AML - KYC

Melawan pengubahan wang haram - Dasar AML

JwbWorld.com mementingkan usaha memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas, baik di dalamnya dan dalam kerangka projek yang disokongnya.

JwbWorld.com komited untuk menjalankan profesionnya dengan penuh objektif, jujur ​​dan tidak memihak, memastikan keutamaan kepentingan syarikat, pelanggan dan integriti pasaran. Komitmen ini untuk menghormati standard etika dan etika yang ketat bukan hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku di pelbagai bidang kuasa di mana JwbWorld.com beroperasi, tetapi juga untuk memperoleh dan terus dalam jangka panjang, kepercayaannya pelanggan, pemegang saham, pekerja dan rakan kongsi.

Piagam Tingkah Laku dan Etika Profesional JwbWorld.com ("Piagam") tidak bertujuan untuk menyenaraikan secara terperinci dan terperinci semua peraturan tingkah laku yang baik yang mengatur aktiviti dan pekerjanya di berbagai negara di mana JwbWorld.com beroperasi. Sebaliknya, objektifnya adalah untuk menetapkan prinsip dan peraturan panduan tertentu yang bertujuan untuk memastikan bahawa pekerjanya mempunyai visi yang sama mengenai standard etika yang khusus untuk JwbWorld.com dan bahawa mereka menjalankan profesinya sesuai dengan piawaian ini. Ini bertujuan untuk memperkukuhkan kredibiliti dalaman dan luaran profesionalisme pekerja JwbWorld.com.

Semua pekerja JwbWorld.com (termasuk mereka yang bekerja di bawah skim pemisahan atau pemisah) diharapkan dapat menerapkan peraturan dan prosedur Piagam ini dengan teliti dan tanpa tekanan. Pelaksanaan tugas mereka setiap hari, dengan penuh tanggungjawab, kejujuran dan ketekunan.

Pengubahan Wang Haram / Pembiayaan Pengganas

Memandangkan sifat aktiviti JwbWorld.com, pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas menimbulkan risiko khusus dan signifikan dari sudut pandang penyelenggaraan undang-undang dan reputasi. Pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan anti pencucian wang yang berlaku di negara-negara tempat JwbWorld.com beroperasi sangat penting. Oleh itu JwbWorld.com telah membangunkan program termasuk:

  • kawalan dan prosedur dalaman yang sesuai (tindakan wajar);
  • program latihan ketika mengambil pekerja dan secara berterusan.

Langkah-langkah kewaspadaan:

Pengetahuan yang baik mengenai klien (KYC - Kenali Pelanggan Anda) menyiratkan kewajipan untuk mengenal pasti dan mengesahkan identiti pelanggan serta, jika ada, kuasa orang yang bertindak bagi pihak yang terakhir, untuk memperoleh kepastian berurusan dengan pelanggan yang sah dan sah:

  • Dalam kes orang semula jadi: dengan menunjukkan dokumen rasmi yang sah dengan gambarnya. Rekod yang akan direkodkan dan disimpan adalah nama - termasuk nama gadis untuk wanita yang sudah berkahwin, nama pertama, tarikh dan tempat kelahiran orang itu (kewarganegaraan), serta sifat, tarikh dan tempat dikeluarkan dan tarikh kesahihan dokumen dan nama dan kedudukan pihak berkuasa atau orang yang mengeluarkan dokumen dan, jika berkenaan, mengesahkannya;
  • Dalam hal orang yang sah, dengan menyampaikan yang asli atau salinan surat ikatan atau ekstrak dari daftar rasmi bertarikh kurang dari tiga bulan yang menunjukkan nama, bentuk undang-undang, alamat syarikat pejabat berdaftar dan identiti rakan kongsi dan syarikat pegawai menyebut.

Di samping itu, maklumat berikut juga diperlukan:

  • alamat penuh
  • nombor telefon dan / atau GSM
  • e-mel
  • profesion

Serta dokumen berikut:

  • Salinan pasport yang disahkan
  • Bukti alamat
  • Curriculum vitae
  • Penyata bank
  • Surat rujukan bank
  • Mungkin dokumen pengenalan tambahan (dokumen pengenalan diri, lesen memandu
    memandu, izin tinggal).

Senarai ini tidak lengkap dan maklumat lain mungkin diambil kira, bergantung pada keadaannya.

JwbWorld.com mengharapkan pelanggannya memberikan maklumat yang betul dan terkini, dan memberitahu mereka secepat mungkin mengenai sebarang perubahan yang mungkin berlaku.

Langkah-langkah yang harus dilaksanakan sekiranya terdapat keraguan:

Sekiranya terdapat kecurigaan pengubahan wang haram dan / atau pembiayaan pengganas, atau sekiranya terdapat keraguan mengenai kebenaran atau relevannya data pengenalan yang diperoleh, JwbWorld.com melakukan:

  • Tidak melakukan hubungan perniagaan atau melakukan transaksi;
  • Untuk menghentikan hubungan perniagaan, tanpa memerlukan justifikasi.